青海大通农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

2018-04-04 20:55 来源:www.ititt.com

  原标题:青海大通农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

  各位股东:

  根据《中华人民共和国公司法》、《青海大通农村商业银行股份有限公司章程》的规定,青海大通农村商业银行股份有限公司(以下简称:大通农商银行)定于2018年4月27日召开2017年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议时间:2018年4月27日(星期五)上午9:00

  (二)会议地点:大通农商银行总行二楼会议室(青海省西宁市大通县桥头镇人民路54号)

  (三)会议期限:半天

  (四)会议召开方式:现场会议、现场表决

  (五)会议召集人:大通农商银行董事会

  (六)出席会议对象:

  1.2018年4月4日登记在册的大通农商银行股东,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决;

  2.大通农商银行董事、监事、高级管理人员、邀请嘉宾等。

  二、会议主要内容

  (一)普通议案 1.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案;2.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案;3.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2017年度报告》的议案;4.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2017年度董、监事、高级管理人员履职评价报告》的议案;5.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案;6.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配和股金分红方案》的议案;7.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案;8.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司董、监事会2017年度经费报告及2018年度经费预算方案》;9.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2018年度资金配置规划》的议案;10.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司服务乡村振兴战略的规划》;11.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2018年绿色信贷发展规划》;12.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2018年普惠金融发展规划》;13.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2018年增资扩股的议案(草案)》;14.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2018年机构设立规划的议案》;15.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2018年购置办公楼的议案》;16.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司2018-2020年消费者权益保护规划的议案》;17.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司发起村镇银行“多县一行”试点规划》;18.关于审议《青海大通农村商业银行股份有限公司股份管理办法修正案(草案)的议案》。

  (二)特殊议案 关于审议《修改青海大通农村商业银行股份有限公司章程的议案(草案)》。

  三、会议登记

  (一)登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。

  (二)登记起止时间:2018年4月9日至2018年4月20日(节假日正常休息),每日上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。

  (三)登记地点:大通农商银行董事会办公室(青海省大通县桥头镇人民路54号三楼董事会办公室)。

  四、会议出席及签到

  请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2018年4月27日上午9:00前到达会场办理签到手续并参加会议:

  (一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证(原件及复印件)办理签到手续并参加会议。

  (二)法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证(原件及复印件)办理签到手续并参加会议。

  五、其他

  (一)与会股东食宿费及交通费自理。

  (二)本行单独或者合并持有本行有表决权股份总数百分之三以上的股东,可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

  (三)本公告发布地点:《青海日报》及大通农商银行网站:

  (四)参会所需的授权委托书及回执单模板请登录大通农商银行网站下载。

  (五)联系部门:大通农商银行董事会办公室

  联系人:马小燕 黄万刚

  电话(传真):0971-2721943

  0971-2723010

  邮编:810100

  特此公告。

  青海大通农村商业银行股份有限公司

  2018年4月4日


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